虛假注冊公司，操縱“提線木偶”，他們一個電話騙走老人的養老錢……

“是孫大爺嗎？你家是否有糧票或者舊版人民幣？如果有我們可以幫忙拍賣。”2020年7月的一天，家住遼寧省沈陽市的孫大爺接到一個電話，正是這個電話，讓孫大爺的養老錢被騙個精光。

給孫大爺打電話的是沈陽隆源文化交流有限公司一個自稱叫“李明”的小伙子。得知孫大爺有糧票和舊版人民幣，他對孫大爺說這些東西很值錢，如果交給他們公司拍賣，可以賣幾十萬元甚至上百萬元，只交拍賣款項的百分之一作為保證金即可。

在“李明”游說下，孫大爺帶著糧票和舊版人民幣來到沈陽隆源文化交流有限公司。兩個小時后，孫大爺就把自己多年積攢的養老錢5萬元作為保證金交給了“李明”。直到2020年11月，孫大爺發現“李明”的電話打不通，沈陽隆源文化交流有限公司人去樓空，他才驚覺自己上當受騙了。

捕捉蛛絲馬跡

通過照片抓獲犯罪嫌疑人

公安機關接到報案后，發現線索有限，沈陽隆源文化交流有限公司員工在逃離時已經銷毀所有證據。抓到該公司的法定代表人景某后，公安機關將其提請沈陽市大東區檢察院審查逮捕。但辦案檢察官很快發現，景某僅僅是一只“提線木偶”。

幕后主使非常狡猾，不僅雇用景某掛名公司法定代表人，而且注冊公司時所有手續都是由景某完成的。“他是朋友的朋友，我連面都沒見過，怎么會變成這樣呢？”景某表示完全不知情。

景某的行為不構成犯罪，檢察機關只能作出證據不足、不批準逮捕的決定。那么，幕后主使在哪里？要怎樣找到他們？辦案檢察官尋找著蛛絲馬跡。

在對大量被害人進行細致詢問后，檢察官發現一位孟大爺曾給犯罪嫌疑人拍過照片。檢察官立即將孟大爺手機中的犯罪嫌疑人照片打印出來，交給公安機關。公安機關通過對照片進行比對，成功鎖定犯罪嫌疑人韓某，并將其抓獲到案。

有效引導偵查

充分利用補充偵查提綱

韓某到案后，強調自己也是一個打工的，對于違法犯罪的事一概不知。由于當時證據調取不充分，檢察機關只能以證據不足，對犯罪嫌疑人韓某作出不批準逮捕決定。但辦案檢察官心里清楚，這只是暫時釋放。

在對韓某作出不批準逮捕決定的同時，檢察機關向公安機關發出了一份內容詳盡的補充偵查提綱，詳細列明需要補充偵查的具體事項，引導偵查。

公安機關按照補充偵查提綱，在檢察機關的有效引導下，針對案件事實和所需要的證據，再次詢問了相關被害人，并針對案件細節問題，盡力引導被害人描述出涉案人員的體貌特征，進一步組織被害人對韓某進行辨認，制作辨認筆錄。最終，形成了完整的證據鏈條。

今年3月，面對已經查實的犯罪事實和完整的證據鏈條，犯罪嫌疑人韓某表示認罪。

順藤摸瓜

鎖定多名犯罪嫌疑人

在對韓某進行審查逮捕的過程中，辦案檢察官發現韓某和沈陽隆源文化交流有限公司的大部分員工是老鄉，有些人還是一個村的，他們彼此之間都用代號或小名。

“沒有真名沒關系，通過韓某的戶籍地信息肯定能找到相關涉案人員的真實身份。”辦案檢察官介紹說。通過走訪當地村民，排查案發時間段離開村子去沈陽打工的人員，調取相關人員的基本信息和照片，分別組織被害人和犯罪嫌疑人韓某進行辨認，最終又鎖定了犯罪嫌疑人安某、謝某和劉某等人。

隨著多名犯罪嫌疑人的落網和越來越多的被害人報案，涉案的沈陽隆源文化交流有限公司終于露出其廬山真面目。

2020年3月，明某、劉某等人出資虛假注冊沈陽隆源文化交流有限公司，找到景某作為掛名法定代表人，雇用安某、韓某、陳某、謝某等人為業務員。公司所有人員均使用假名，業務員使用統一“話術”，隨機撥打公司提供的被害人電話，詢問被害人是否有糧票、舊版人民幣等藏品，虛構該公司可以幫助被害人高價拍賣藏品，騙取老年人交的拍賣保證金。在將騙取的錢款轉移后，公司人員集體“消失”。

經過偵查，經查實的被害人有149人，平均年齡在80歲以上，有的甚至已達90歲高齡，涉案犯罪嫌疑人有20余人，涉案金額達411萬元。

案件偵破

認真研判準確定性

案件雖然已經偵破，但關于案件定性問題，檢察機關和公安機關存在分歧。公安機關以犯罪嫌疑人涉嫌合同詐騙罪提請檢察機關批準逮捕，但辦案檢察官們卻一致認為該案應定性為詐騙罪。檢察官認為，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。雖然此案中的被害人均與涉案公司簽訂了委托合同和附加合同，貌似具有合同詐騙罪的形式要件，但這只是表面現象，無論涉案公司的成立，還是他們與被害人簽訂的合同，最終目的都是為了進行詐騙，而非為了生產、經營，涉案公司從始至終也沒有進行過任何經營活動。經過多次溝通，公安機關最終認可了檢察機關的意見。

今年5月16日，大東區檢察院以安某涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。5月19日，法院判處安某有期徒刑六年六個月，并處罰金10萬元。

5月30日，大東區檢察院以涉嫌詐騙罪對犯罪嫌疑人韓某、謝某提起公訴。7月15日，法院以詐騙罪分別判處韓某、謝某有期徒刑六年六個月、有期徒刑七年六個月，各并處罰金10萬元。

5月30日至6月1日，公安機關又相繼抓捕了主犯明某、劉某和陳某。經審查，7月12日至7月14日，大東區檢察院對上述三人相繼作出批準逮捕決定。目前，案件仍在進一步辦理中。

針對在辦案中發現行政機關存在的監管漏洞，大東區檢察院向市場監督管理局發送檢察建議，強化溯源治理，促進依法完善監管。大東區市場監督管理局回復并采納檢察建議內容。